2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4.召集人:公司董事会
(二)会议的出席情况
( 2 )网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 06 月 29 日上午 9 : 30-11 : 30 ,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 06 月 28 日下午 15:00 至 2017 年 06 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
2017 年第二次临时股东大会决议公告
中小股东表决情况:同意 11,590,833 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.00 %;反对 236,495 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.00 %;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.00 %。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 出席会议的其他人员
福建漳州发展股份有限公司
特此公告
证券代码: 000753 证券简称:漳州发展 公告编号: 2017-032债券代码: 112233 债券简称: 14 漳发债
2. 中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 8 人,代表
同意 358,937,774 股,占出席会议所有股东所持股份的99.93 %;反对 236,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.07 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %。
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通过以下议案:
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
2. 律师出具的法律意见书
1 .律师事务所名称: 福建衡评律师事务所
三、律师出具的法律意见
6. 会议通知:公司董事会于 2017 年 06 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网()刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
1.17 %;通过网络投票的股东 5 人,代表股份 236,495 股,占上市公
投票的股东 3 人,代表股份 11,590,833 股,占上市公司总股份的
同意 358,937,774 股,占出席会议所有股东所持股份的99.93 %;反对 206,895 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06 %;弃权 29,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01 %。
特别提示:
5 .主持人:副董事长林奋勉先生
(二)审议通过《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》
股份 11,827,328 股,占上市公司总股份的 1.19 %。其中:通过现场
(一)审议通过《关于增补公司董事的议案》
司总股份的 0.02 %。
福建漳州发展股份有限公司董事会
1 .召开时间:
3 . 结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
上述议案的具体内容于 2017 年 06 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网。
1. 在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。
二、议案审议表决情况
( 1 )现场会议召开日期和时间: 2017 年 06 月 29 日(星期四)下午 14:30
7 .会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
中小股东表决情况:同意 11,590,833 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.00 %;反对 206,895 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.75 %;弃权 29,600 股,占出席会议中小股东所持股份的0. 25 %。
(一)会议召开情况
一、会议召开和出席的情况
2 .律师姓名: 詹俊忠、游东亮
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
1. 总体情况:通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份359,174,269 股,占上市公司总股份的 36.23%,其中: (1) 出席本次股东大会现场会议的股东(代理人) 5 人,代表股份 358,937,774 股,占上市公司总股份的 36.20%; (2) 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 236,495 股,占上市公司总股份的 0.02 %。
3 .召开方式:现场投票与网络投票相结合
2 .现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室
二○一七年六月 三十 日
四、备查文件
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