邮政编码：215616

1．登记方式：股东可以到江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以 2012 年 11 月 2 日（含该日） 前公司收到为准。

2012年第二次临时股东大会会议通知

江苏鹿港科技（601599）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2012年10月8日以专人送达和传真的方式发出，会议于2012年10月15日 在公司会议室召开。

2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

二、会议审议事项

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 

联系电话：0512-58353258

同时，对公司章程作相应修改。

三、审议通过了召开江苏鹿港科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案；

四、其他事项

1．会议联系方式：

维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营 和代理各类商品和技术的进口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、防静电服、 五金、钢材、建材的购销。

二、审议通过了公司营业范围的变更的议案；

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、 授权委托书和持股凭证。

本议案审议，关联董事钱文龙、缪进义、钱忠伟三位董事回避表决。

传     真：0512-58470080

1、公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

3．登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

公司因经营需要，拟将经营范围增加防静电服的研发、制造、加工、销售； 防静电服的购销。

2、会议时间：2012 年 11 月 3 日上午 9:00

3、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地六楼会议室

公司地址：江苏省张家港市塘桥镇

2、公司营业范围的变更的议案

联 系 人：邹国栋

4．召开方式：现场投票

（具体内容详见公司当日刊登在上海证券交易网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《江苏鹿港科技股份有限公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分 房 产 暨 关 联 交 易 公 告 》 ； 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： ）

1、召集人：公司董事会

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见公司当日刊登在上海证券交易网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《江苏鹿港科技股份有限公司2012年第二次临时股 东大会会议通知》；上海证券交易所网站：）

2．登记时间：2012 年 11 月 1 日- 11 月 2 日。

（1）公司董事、监事及高级管理人员

五、授权委托书

一、审议通过了公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易的议案。

（2）截止 2012 年 10 月 31 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理 人，该代理人不必是公司股东。 

三、现场股东大会会议登记方法

5．出席对象：

现公司经营范围修改为： 

会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先 生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：