中国经济网北京7月27日讯在上海人民中国总部的银行网站上写着行政处罚决定最近公布（上海银字[2020]号。罚18，无。20，-22）显示，意大利联合信贷银行股份有限公司。有限公司。 上海分公司未能履行客户身份识别义务的； 不提交大额交易和可疑交易报告的报告。当他在意大利联合信贷银行上海分行尼科洛邦费罗尼，时任首席运营官和行政官，负责合规和反洗钱（代理）王颖，当时他负责的合规性和反洗钱霞晖人们对此类行为负责。

　　意大利联合信贷银行上海分行的罚款2法的中国银行上海分行的人民银行。10万元为每个尼科洛邦费罗尼，王颖和霞晖等三方7万元罚款。

　　由中国经济网记者查询发现，意大利联合信贷银行股份有限公司。有限公司。上海分公司成立于1996年2月12日，尼科洛邦费罗尼负责人。

　　2019年7月9日，刊载于上海保险监督管理委员会银银保险监督管理委员会行政处罚信息披露表的网站上（上海银银OCI处罚决定书字[2019]号。44，无。45，无。 47）显示，意大利联合信贷银行上海分行汉金娜没有指挥人员来处理外部账户的资金支付部分； 不完整的，准确的划付交易信息的资金记录的一部分； 在指定的支付宝交易账户资金的部分是无效的和解； 的个别措施不相容位置的分离已被执行； 信息技术外包严重违反审慎经营规则的管理； 案件防控和员工行为管理严重违反审慎经营规则的六名非法。依法联合信贷银行上海分行意大利银行的中国保险监督管理委员会上海分会责令改正，处以罚款共计10。300万元； 安东尼奥D'血管造影警告的头部和取消银行业金融机构董事和高级管理人员的资格二年； 在银行工作，禁止从事生命行政处罚的当事人韩金娜决定。

　　以下为全文：